證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－021

新光圓成股份有限公司

關于2017年度公司融資業(yè)務授權暨關聯(lián)交易的公告

    一、關聯(lián)交易概述

1.新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年4月22日召開的第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2017年度公司融資業(yè)務授權的議案》，同意公司在辦理日常經(jīng)營性資金需求時，向金融機構、控股股東等辦理借款，履行相應審批程序的融資業(yè)務授權。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，該議案涉及公司向控股股東新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）的融資業(yè)務授權，構成關聯(lián)交易事項，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3.公司控股股東新光集團董事長周曉光及在其單位任職的虞云新董事、周義盛董事對本議案進行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進行了表決。獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

二、關聯(lián)方基本情況

1.關聯(lián)方基本情況

名稱：新光控股集團有限公司

注冊地址：浙江省義烏市青口工業(yè)區(qū)

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊資本：66,680萬元

法定代表人：周曉光

統(tǒng)一社會信用代碼：91330782760197619N

經(jīng)營范圍：機械制造銷售，實業(yè)投資（不含證券、期貨等金融業(yè)務），貨物進出口、技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要股東或實際控制人：周曉光（持股51%）、虞云新（持股49%）

2.最近一年主要財務數(shù)據(jù)：截止2016年12月31日，新光集團資產(chǎn)總額為6,873,265.11萬元，凈資產(chǎn)為2,877,758.35萬元，營業(yè)收入為1,357,685.66萬元，凈利潤為152,706.46萬元。

3.關聯(lián)關系說明：截止本公告日，新光集團持有公司62.05%的股份，為公司的控股股東。

三、關聯(lián)交易事項的主要內容

為提高融資效率，降低融資成本，增強公司盈利能力，考慮行業(yè)經(jīng)營特性，擬對公司融資業(yè)務的辦理授權如下：

因日常經(jīng)營性需求向金融機構直接融資業(yè)務，由公司總裁辦公會審批；日常經(jīng)營性需求資金金額較大，向金融機構融資成本較高的，可在借款利率不高于同期銀行貸款基準利率的前提下，向新光控股集團有限公司臨時融資借款。2017年度內，累計向新光控股集團有限公司融資余額不超過30億元的部分，由公司總裁辦公會審批；預計累計借款融資余額將超過30億元時，需經(jīng)公司董事會履行相應的審批程序。

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關聯(lián)交易是公司為確保日常經(jīng)營活動順利開展而發(fā)生的，符合公司發(fā)展的實際需要，決策程序嚴格按照深交所及公司相關制度執(zhí)行，遵循了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東合法權益的情形。

五、交易的目的及對上市公司的影響

本次關聯(lián)交易是為滿足公司日常經(jīng)營性資金需求，提高了融資效率，降低了融資成本，有利于公司流動資金的平衡，促進公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，取得股東對公司的積極支持。

本次關聯(lián)交易事項不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務不會因此次關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴。

六、2017年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的重大關聯(lián)交易的總金額

除上述關聯(lián)交易外，2017年1月1日至本公告披露日，公司與控股股東沒有發(fā)生其他重大關聯(lián)交易事項。

七、獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事事前認可

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司擬向公司控股股東借款的事項構成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關于2017年度公司融資業(yè)務授權的議案》提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司擬向公司控股股東借款的事項構成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。我們同意將該事項提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1.公司第四屆董事會第九次會議；

2.獨立董事關于公司第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

              新光圓成股份有限公司

                    董事會

                                               2017年4月22日