公告信息 證券代碼：002147 證券簡稱：新光圓成 公告編號(hào)：2017－077
新光圓成股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年12月4日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年12月7日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年12月7日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。
與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：
一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》
公司全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的建德新越置業(yè)有限公司100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
具體內(nèi)容詳見2017年12月9日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》和《公司章程》。
此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》
公司擬使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，購買額度不超過人民幣 200,000 萬元，投資期限自股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)，其中購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的額度在上述期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
此項(xiàng)議案需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
公司決定于2017年12月25日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見2017年12月9日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一七年十二月七日
