證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                   公告編號：2018－036

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月13日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2018年4月24日14：30在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆董事會第二十次會議。會議如期于2018年4月24日召開，應(yīng)到董事8人，實到董事6人，董事長周曉光及董事趙丙賢因工作原因無法參會，均委托董事錢森力先生代為參會并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由副董事長錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會董事對以下事項進行了認(rèn)真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2017年度總裁工作報告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事仇向洋、黃筱調(diào)、宋建波向董事會提交了《2017年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》

2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入200,813.29萬元，同比減少46.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤135,770.38萬元，同比減少11.24%。房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入165,632.86萬元，同比減少53.47%。機械業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)總收入35,180.43萬元,同比增長98.97%（實際增長約60%，因借殼重組，機械業(yè)務(wù)上年同期數(shù)據(jù)口徑與2017年度不一致）。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2017年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,357,703,798.15元，母公司2017年度實現(xiàn)的凈利潤為2,371,784,426.65元，母公司2017年末未分配利潤1,557,015,536.62元。

鑒于公司所處房地產(chǎn)行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，并考慮業(yè)務(wù)擴展時需要充足資金用于投資發(fā)展，同時，公司正在籌劃以現(xiàn)金方式并購項目，為更好地保障和維護股東權(quán)益為宗旨，節(jié)約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2017年度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2017年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2017年度報告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

六、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

西南證券股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關(guān)于新光圓成股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金存放與使用情況的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2017年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2018年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于2018年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十二、審議通過了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十三、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會審議。

十四、審議通過了《公司2018年一季度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2018年一季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2018年一季度報告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

十五、審議通過了《關(guān)于召開2017年度股東大會的議案》

公司決定于2018年5月17日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2017年度股東大會。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2018年4月26日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2017年度股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

二〇一八年四月二十四日