證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2018－050

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年4月28日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年5月4日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年5月4日召開(kāi)，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目權(quán)益轉(zhuǎn)讓的議案》

公司全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司擬將其與杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司合作開(kāi)發(fā)的義烏市商城大道與商博路交叉口西南側(cè)地塊46%的項(xiàng)目權(quán)益轉(zhuǎn)讓給杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年5月8日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目權(quán)益轉(zhuǎn)讓的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2018年5月8日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                         董 事 會(huì)

                                                       二○一八年五月七日