證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成          公告編號：2018－120

新光圓成股份有限公司

關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函的說明公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）下發(fā)的《關(guān)于對新光圓成股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2018】第404號），現(xiàn)對關(guān)注函中相關(guān)事項匯總說明如下： 

1、以列表形式詳細(xì)說明截至目前控股股東新光集團(tuán)的債券、短期融資券等違約情況，包括但不限于名稱、到期日期、到期應(yīng)兌付未兌付的本金、利息金額等；

說明：

截至目前控股股東新光集團(tuán)的債券、短期融資券等違約情況如表所示：

單位：萬元

2、新光集團(tuán)針對上述債務(wù)違約情形的解決措施，上述債務(wù)違約事項是否對控股股東解決資金占用、違規(guī)對外擔(dān)保等產(chǎn)生不利影響；

說明：

根據(jù)新光集團(tuán)債務(wù)違約事項出具的相關(guān)公告，針對違約情況的解決措施主要包括：繼續(xù)籌措資金，保持與債券持有人溝通，延期支付本金及利息，通過多種途徑努力籌措債券本息，盡快向投資人支付本金及利息，從根本上保障債權(quán)人利益；全力配合主承銷商召開持有人會議，以商討本期債券違約的后續(xù)償債措施；配合主承銷商做好債券相關(guān)信息的披露工作。

新光集團(tuán)已經(jīng)發(fā)生多筆債務(wù)違約，融資與償債壓力大，雖經(jīng)多方努力擬處置資產(chǎn)解決違約及違規(guī)事項，由于涉及金額較大，且因新光集團(tuán)債務(wù)違約導(dǎo)致部分債權(quán)人查封凍結(jié)資產(chǎn)，資產(chǎn)處置進(jìn)展未能達(dá)到預(yù)期效率。上述違約事項將對控股股東解決資金占用、違規(guī)對外擔(dān)保等產(chǎn)生不利影響。

3、2018年初，你公司為新光集團(tuán)提供了累計不超過30億元融資總額的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括連帶責(zé)任的保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。請結(jié)合控股股東新光集團(tuán)債務(wù)違約情況、資金情況等說明上述擔(dān)保事項的風(fēng)險及公司擬采取的保障措施，并及時提示風(fēng)險；

說明：

2018年初，公司為新光集團(tuán)提供了累計不超過30億元融資總額的擔(dān)保，2018年9月以來，新光集團(tuán)發(fā)生多筆債務(wù)違約。當(dāng)前，新光集團(tuán)融資與償債壓力大，擬通過資產(chǎn)處置解決債務(wù)問題，但進(jìn)展緩慢。若上述公司為新光集團(tuán)擔(dān)保債務(wù)到期前，其資產(chǎn)處置未能完成，或資產(chǎn)處置后不能足額償還債務(wù)，公司可能存在該債務(wù)項下?lián)５盅嘿Y產(chǎn)被債權(quán)人處置的風(fēng)險。

公司持續(xù)關(guān)注新光集團(tuán)解決債務(wù)違約的后續(xù)舉措，針對上述擔(dān)保事項的風(fēng)險及時調(diào)整保障措施，積極與新光集團(tuán)商討可行的反擔(dān)保措施。鑒于新光集團(tuán)因債務(wù)違約導(dǎo)致資產(chǎn)被債權(quán)人查封、凍結(jié)，暫時無法以其資產(chǎn)提供反擔(dān)保，若上述公司為新光集團(tuán)擔(dān)保債務(wù)到期未能償還，且債權(quán)人要求公司履行擔(dān)保義務(wù)的情形發(fā)生時，公司將向新光集團(tuán)追償，屆時可能需要與債權(quán)人協(xié)商處置資產(chǎn)或通過司法程序解決。公司將持續(xù)督促控股股東繼續(xù)通過多渠道努力籌措資金，積極與債權(quán)人保持密切溝通，通過正常司法途徑，力爭妥善處理并盡快解除上述違規(guī)事項。

4、你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其它事項。

說明：

公司將持續(xù)跟蹤控股股東關(guān)于違約債券的兌付情況或后續(xù)解決措施與進(jìn)展情況，實時評估對公司產(chǎn)生的不利影響，并適時調(diào)整應(yīng)對措施，減少因控股股東債務(wù)違約風(fēng)險對公司的影響。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2018年11月30日