證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2019－059

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸！?/span>

資金占用等事項的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日對外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?、資金占用等事項的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的說明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?、資金占用等事項的進展公告》（2019-001、007、016、025、050）。 

截至目前，公司違規(guī)事項的進展情況如下：

1、已對擔保文件的效力進行核查，對于不具備法律效力的擔保文件，公司將采取法律措施提請司法機關(guān)對擔保效力做出認定；

2、公司委派專人積極與相關(guān)債權(quán)人進行溝通、協(xié)商解決方案，要求解除相關(guān)擔保義務(wù)，或者要求控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供反擔保。鑒于控股股東因債務(wù)違約導致資產(chǎn)被債權(quán)人查封、凍結(jié)，暫時無法以其資產(chǎn)提供反擔保，若公司為控股股東擔保債務(wù)到期未能償還，且債權(quán)人要求公司履行擔保義務(wù)的情形發(fā)生時，公司將向控股股東追償，屆時可能需要與債權(quán)人協(xié)商處置資產(chǎn)或通過司法程序解決；

3、對于債權(quán)人已提起的訴訟，公司聘請了專業(yè)律師團隊組織材料、收集證據(jù)，按照相關(guān)規(guī)定和程序積極應(yīng)對訴訟，目前，最高人民法院已指定管轄，凡涉及公司為被告的案件移送至浙江省金華市中級人民法院集中審理，截至目前中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司重慶市分公司起訴公司案件已經(jīng)開庭審理，尚未判決，其他已經(jīng)披露的重大案件暫未開庭。  

4、倘若相關(guān)人民法院判令公司承擔責任且公司實際給付的，公司董事會將積極采取相關(guān)的應(yīng)對措施，盡快啟動向控股股東及其關(guān)聯(lián)方追償?shù)确沙绦?，盡最大限度保障公司和投資者的利益。

5、公司于3月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《調(diào)查通知書》：因公司未按規(guī)定披露對外擔保及大股東占用資金等事項，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，決定對公司進行立案調(diào)en查。公司已于3月30日對外披露《關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)查通知書的公告》（公告編號：2019-022）。

6、公司于4月3日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別向金華市中級人民法院申請重整。公司已于4月4日對外披露《關(guān)于控股股東及其全資子公司申請重整的公告》（公告編號：2019-027）。

公司于4月28日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別收到浙江省金華市中級人民法院出具的《民事裁定書》及《決定書》，分別裁定受理了控股股東及其下屬3家子公司的破產(chǎn)重整申請并已根據(jù)法律程序指定管理人。公司已于4月30日對外披露《關(guān)于法院裁定對公司控股股東及其全資子公司進行重整的公告》（公告編號：2019-048）。

公司控股股東于5月21日披露了《關(guān)于新光控股集團有限公司及下屬三家子公司債權(quán)申報等相關(guān)事宜的公告》，就債權(quán)申報及第一次債權(quán)人會議等相關(guān)事宜進行了說明。

為了維護公司和廣大中小股東的權(quán)益，公司目前正在準備申報材料，待材料齊全后，公司將及時足額申報債權(quán)，通過司法途徑最大限度保障股東權(quán)益。

7、經(jīng)公司自查，公司新增10億元未履行內(nèi)部審批程序的對外擔保事項，公司已于5月28日對外披露《關(guān)于新增公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸５墓妗罚ü婢幪枺?/span>2019-058）；公司新增實際控制人向自然人陳某借款200萬元，在未履行內(nèi)部審批決策程序的情況下，在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋公司公章，以公司名義為其擔保事項。截至本公告日，經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)擔保總額為30.57億元，占公司2018年度末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為39.10%。

公司將持續(xù)關(guān)注該事項的進展，進一步梳理同類事項及具體情況，并將按照法律、法規(guī)及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。同時公司將密切關(guān)注控股股東對公司資金占用及違規(guī)擔保事項的解決進展，并將及時披露進展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風險。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一九年五月三十一日