證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：ST新光              公告編號(hào)：2020－037

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2020年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。     

一、擔(dān)保情況概述

為更好的推動(dòng)新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營(yíng)資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司及子公司利益最大化，公司于2020年4月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，2020年公司對(duì)控股子公司及控股子公司之間擬提供累計(jì)總額不超過(guò)580,000萬(wàn)元融資總額的擔(dān)保，擔(dān)保期限為會(huì)議審議通過(guò)之日起一年，擔(dān)保方式包括但不限于保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。公司將對(duì)此次擔(dān)保進(jìn)行嚴(yán)格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

此次擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：             單位：萬(wàn)元

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307821476442069

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)（與有效資質(zhì)證書(shū)同時(shí)使用）

浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)604,392.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)118,693.54萬(wàn)元，總負(fù)債485,698.76萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入46,861.58 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,715.57萬(wàn)元。

截止2020年3月31日，浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)604,288.73萬(wàn)元，凈資產(chǎn)121,492.24萬(wàn)元，總負(fù)債482,796.49萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入4,501.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-97.92萬(wàn)元。

浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省東陽(yáng)市白云街道世貿(mào)大道16、18號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330783751913636U

主營(yíng)業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理、商鋪?zhàn)赓U、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)、策劃、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營(yíng)（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司目前注冊(cè)資本為30000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)273,603.49萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-46,321.09萬(wàn)元，總負(fù)債319,924.58萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入11,982.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -73,396.77萬(wàn)元。

截止2020年3月31日，浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)289,694.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-35,217.71萬(wàn)元，總負(fù)債324,912.52萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,604.37 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7,638.82萬(wàn)元。

浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

3、公司名稱：義烏世茂中心發(fā)展有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市江東青口工業(yè)區(qū)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2010年6月29日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307825575416722

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)、自有房屋租賃服務(wù)。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司注冊(cè)資本為88000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn)481,893.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)221,769.11萬(wàn)元，總負(fù)債260,124.78萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入31,506.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-8,805.56萬(wàn)元。

截止2020年3月31日, 義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 481,656.89萬(wàn)元，凈資產(chǎn)225,109.15萬(wàn)元，總負(fù)債256,547.74萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,993.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,619.04萬(wàn)元。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

4、公司名稱：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2009年9月24日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330701693892856X

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

金華歐景置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)36,042.62萬(wàn)元，凈資產(chǎn)783.26萬(wàn)元，總負(fù)債35,259.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,918.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,761.57萬(wàn)元。

截止2020年3月31日,金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)34,995.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-92.83萬(wàn)元，總負(fù)債35,088.17萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入381.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-140.03萬(wàn)元。

金華歐景置業(yè)有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

5、公司名稱：馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路399號(hào)3棟

法定代表人：錢森力

成立時(shí)間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司總資產(chǎn)104,140.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)81,653.54萬(wàn)元，總負(fù)債22,487.44萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入58,559.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6,129.46萬(wàn)元。

截止2020年3月31日, 馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司總資產(chǎn)105,226.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)84,024.58萬(wàn)元，總負(fù)債21,202.19萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16,139.09元，凈利潤(rùn)2,472.65萬(wàn)元。  

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司信用評(píng)級(jí)為AA-。

6、公司名稱：長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：湖南瀏陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)永福路4號(hào)

法定代表人：錢森力

成立時(shí)間：2008年6月30日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430181MA4L104E9J

主營(yíng)業(yè)務(wù)：軸承、齒輪及齒輪減、變速箱、液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件的制造；有色金屬的銷售；機(jī)械配件加工；機(jī)械配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司注冊(cè)資本為7000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為94.85%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 8,844.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,547.13萬(wàn)元，總負(fù)債2,297.24萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入5,680.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)380.38萬(wàn)元。 

截止2020年3月31日, 長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn)9,133.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,839.82萬(wàn)元，總負(fù)債2,293.51 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,579.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)181.70萬(wàn)元。

長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司信用評(píng)級(jí)為BBB+。

7、公司名稱：安徽同盛環(huán)件股份有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市和縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：錢森力

成立時(shí)間：2008年6月3日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340500675869169F

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、制造環(huán)件、鍛件、機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備及機(jī)械加工。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)）

安徽同盛環(huán)件股份有限公司目前注冊(cè)資本為6800萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為70.79%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)15,276.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,583.32萬(wàn)元，總負(fù)債 10,693.62萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入12,507.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)322.79萬(wàn)元。

截止2020年3月31日,安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)13,693.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,773.92萬(wàn)元，總負(fù)債 8,919.89萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入3,423.27萬(wàn)元，凈利潤(rùn)261.57 萬(wàn)元。

安徽同盛環(huán)件股份有限公司暫未做信用評(píng)級(jí)。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的的擔(dān)保借款事項(xiàng)，由公司董事會(huì)授權(quán)總裁辦公會(huì)審批簽署。

在不超過(guò)人民幣580,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)總裁辦公會(huì)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)各控股子公司之間的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)配（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立的控股子公司）。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司對(duì)上述控股子公司提供的擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司及子公司的利益最大化。本次擔(dān)保的對(duì)象為公司的控股子公司，擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會(huì)同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，公司及控股子公司的實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為510,607.91萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬(wàn)元的比例為186.79%。其中公司對(duì)控股子公司的實(shí)際擔(dān)?？傤~為98,497.91萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬(wàn)元的比例為36.03%；公司及控股子公司逾期對(duì)外擔(dān)保金額為337,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬(wàn)元的比例為123.28%。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2020年4月26日