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2022年度董事會工作報告

2022年公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，切實履行董事會職責(zé)開展各項工作。現(xiàn)將公司董事會2022年工作情況匯報如下：

一、董事會日常工作情況

1、2022年，公司董事會總共召開了5次會議，會議的召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會議情況列表如下：

2、2022年度，公司董事會主持召開了2次股東大會，其中年度股東大會1次，臨時股東大會1次，對于股東大會形成的各項決議，董事會認真貫徹落實，確保各項議案得到充分執(zhí)行，以保證所有股東的合法權(quán)益。

3、2022年度，公司獨立董事在涉及公司重大事項方面均充分表達意見，對有關(guān)需要獨立董事發(fā)表事前認可意見或獨立意見的事項，均按要求發(fā)表了獨立客觀的意見，充分發(fā)揮了獨立董事作用，為董事會的科學(xué)決策提供了有效保障，切實保障了公司股東的利益。

4、2022年度，董事會各專門委員會根據(jù)政策要求與制度規(guī)范，認真履職，發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢和職能作用，為董事會決策提供了良好的支持。董事會審計與監(jiān)督委員會充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，順利完成公司財務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計機構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作；董事會薪酬與考核委員會審查公司經(jīng)營層2021年度薪酬發(fā)放情況，并就2022年度公司董事、高級管理人員薪酬標準方案進行討論；董事會戰(zhàn)略與投資委員會對公司債務(wù)重組事項進行了確認。

二、董事會2023年工作重點

1、董事會將繼續(xù)做好股東大會的召集、召開工作，并貫徹執(zhí)行股東大會決議，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，科學(xué)決策，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

2、嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，認真履行信息披露義務(wù)，提升信息披露工作質(zhì)量，本著公開、公正、公平的原則，真實、準確、完整地對外披露公司相關(guān)信息，最大程度地保護投資者利益。

 3、加強投資者關(guān)系管理工作，樹立良好的資本市場形象。公司董事會將繼續(xù)重視投資者關(guān)系管理工作，從廣大投資者的切身利益出發(fā)，與投資者保持良好的溝通與交流，促進投資者對公司的了解和信任，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。

4、進一步健全公司規(guī)章制度，完善風(fēng)險防范機制，提升公司規(guī)范運作水平，同時全體董事將加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，更加科學(xué)高效地決策公司重大事項，發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用。

特此公告。

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董事會

2023年4月26日