證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－053

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司于2017年8月11日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年8月21日9：00采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年8月21日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會(huì)董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告》及摘要

《公司2017年半年度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2017年半年度報(bào)告摘要》刊登于2017年8月22日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。

二、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見2017年8月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2017年半年度利潤(rùn)分配方案》

具體內(nèi)容詳見2017年8月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年半年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2017年9月7日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見2017年8月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

二〇一六年八月二十一日