證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－054  

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2017年8月11日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2017年8月21日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第七次會議。會議如期于2017年8月21日召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《公司2017年半年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

經審核，監(jiān)事會認為公司募集資金的管理嚴格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定和要求執(zhí)行，募集資金的存放和使用合法、合規(guī)，未發(fā)現違反相關法律、法規(guī)及損害公司利益的行為。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《公司2017年半年度利潤分配方案》

監(jiān)事會認為此利潤分配方案符合相關法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。

特此公告。

                                  新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二Ο一七年八月二十一日